本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，因独立董事候选人殷斌为公司第五届董事会董事，不符合深圳证券交易所规定的任职资格，经与公司大股东中国机械工业集团有限公司沟通（截止提案日，其持有轴研科技股票152，923，998股，持股比例为43.25%），国机集团于2016年11月16日提出临时提案，提名邹玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人，撤销对殷斌先生第六届董事会独立董事候选人的提名。根据该提议，公司董事会于2016年11月21日召开了第五届董事会2016年第十三次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司2016年第四次临时股东大会通知的议案》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网和证券时报的《第五届董事会2016年第十三次临时会议决议公告》、《关于调整2016年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司 董事会
2016年11月22日
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