一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年6月9日以电子邮件方式发出,2015年6月15日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见。上述资产减值计提情况详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2015年6月16日