一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年9月22日以电子邮件方式发出,2014年9月29日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》
表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《用募集资金置换前期投入公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
2014年9月30日