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2014 年8月24日，天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立澳大利亚子公司的议案》，同意设立澳大利亚子公司，注册资本为 2200万澳元，以现金方式出资。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。现具体公告如下：
一、本次对外投资的背景
澳大利亚是世界上畜牧业比较发达的国家，有着良好的行业规范和科学高效的管理制度。近年来，随着农产品价格持续走高，人们对食品健康的重视，公司着手立足澳大利亚市场，大力发展农牧产业，形成以澳大利亚为产业基地，面向国内两大市场的发展格局。
二、本次对外投资的基本情况
本次投资设立子公司的主体为天马轴承集团股份有限公司，不存在其他合作投资的企业。投资完成后，澳大利亚子公司将成为公司的全资子公司。本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
公司名称：TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD注册资本：2200万澳元；
注 册 地：澳大利亚珀斯
公司类型：有限责任公司
主营业务：农牧养殖，销售。
（上述信息具体以当地工商登记注册为准）；
三、出资方式
本次投资为现金出资，资金来源为自有资金。
四、对公司的影响和存在的风险
通过本次投资，公司将依托新平台，使公司的经营方式往多元化方向发展，创造新的盈利增长点。
由于本次对外投资使公司进入了新的行业，故存在一定的市场风险、经营风险以及政策性风险。公司将通过有效地经营策略来获得相应的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、公司《第五届董事会第二次会议决议》；
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二一四年八月二十六日
（证券日报）
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