一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月17日以电子邮件方式发出,2014年3月24日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议有效。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向国机集团借款的议案》。
审议该议案时,关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了本议案的表决。此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。
表决结果:4票通过、0票反对、0票弃权。
独立董事对本交易事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关联交易公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
2014年3月25日