本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议通知公告于2014年2月12日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月27日下午13：30
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：丛红先生（董事长）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东（代理人）4 人、代表股份323,999,000股，占上市公司有表决权总股份的80.48％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.61%。外资股股东（代理人）3人、代表股份79,999,000股，占上市公司有表决权总股份19.87％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于选举孟伟先生为公司董事的议案》
同意 323,999,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,999,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。表决结果：通过。
2、审议《关于选举吴作先先生为公司监事的议案》
同意 323,912,100股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对86,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,912,100股，占出席会议外资股股东所持表决权99.89％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
一、重要提示
本次会议通知公告于2014年2月12日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月27日下午13：30
2、召开地点：瓦轴集团309会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：丛红先生（董事长）
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东（代理人）4 人、代表股份323,999,000股，占上市公司有表决权总股份的80.48％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.61%。外资股股东（代理人）3人、代表股份79,999,000股，占上市公司有表决权总股份19.87％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于选举孟伟先生为公司董事的议案》
同意 323,999,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,999,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。表决结果：通过。
2、审议《关于选举吴作先先生为公司监事的议案》
同意 323,912,100股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对86,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%；弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意79,912,100股，占出席会议外资股股东所持表决权99.89％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
七、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年2月27日
2014年2月27日
1009次
