轴研科技:第五届董事会2014年第六次临时会议决议公告

发布时间:2014-10-08
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第五届董事会2014年第六次临时会议通知于2014年9月22日以电子邮件方式发出,2014年9月29日上午以通讯方式召开。本次会议应收到董事表决票9份,实际收到董事表决票9份。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》

  表决结果:9票通过、0票反对、0票弃权。

  独立董事对本事项发表了独立意见,相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《用募集资金置换前期投入公告》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2014年9月30日
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