一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会2015年第三次临时会议于2015年11月10日下午以通讯方式召开。因本次会议相关议案为关联议案,关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避参加本次会议。本次会议应出席董事4人,实际出席董事4人,应收到董事表决票4份,实际收到董事表决票4份。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于本次非公开发行股份数量的议案》
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司2015年1月30日召开的2015年次临时股东大会决议及授权,公司拟向中国机械工业集团有限公司非公开发行A股股票募集资金10,500.00万元。本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。按本次向中国机械工业集团有限公司非公开发行股票的定价基准、定价原则,经本次临时董事会确认,公司本次非公开发行股份数量为不超过2,500万股。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
2015年11月11日