本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司2012年次临时董事会议通知于2012年9月5日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司2012年次临时董事会，于2012年9月10日采用通讯联络的方式举行。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人，实到12人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长王路顺主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任王龙杰先生为公司副总经理的议案。
以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过
三、备查文件
瓦房店轴承股份有限公司2012年次临时董事会决议；
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2012年9月10日
王龙杰先生个人简历
王龙杰先生，1962年2月出生，1987年7月毕业于辽宁工业大学，高级工程师。1987年12月起历任瓦轴厂产品设计员、四成品分厂技术科副科长、六成品分厂副厂长、七成品分厂厂长、六成品分厂厂长等职务，现任本公司特大型分公司总经理。王龙杰先生，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备任职资格。（证券时报 ）
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