证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2012-037
申科滑动轴承股份有限公司2012年次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2012年7月26日上午10:00点。
2、会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室。
3、表决方式：采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长何全波。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数12人，代表股份99,262,125股，占公司总股本的66.17%。
2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、会议议案审议情况
会议以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更增加公司经营范围的议案》；
表决结果：同意99,262,125股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对；
2、审议通过了《修改公司章程》。
表决结果同意99,262,125股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股弃权；0股反对；
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师集团（杭州）事务所
2、见证律师：张立民、俞婷婷
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2012年次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2012年次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司
二一二年七月二十六日
1005次
